Keduanya ditahan sejak 5 Februari 2018. Namun, berdasarkan barang bukti terkumpul, uang investasi yang seharusnya dikelola justru ia gunakan untuk keperluan pribadi.
Pasal-pasal yang menjerat mereka termasuk Pasal 378 dan 372 KUHP serta Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.